根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括( )。
建立内部反洗钱工作机制和规程;
建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;
妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;
及时报告大额和可疑交易;
协助反洗钱调查;
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务:
(1)建立内部反洗钱工作机制和规程;
(2)建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;
(3)妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;
(4)及时报告大额和可疑交易;
(5)协助反洗钱调查;
(6)对反洗钱工作的信息进行保密;
(7)进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。