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问题

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。

  • A

    建立内部反洗钱工作机制和规程

  • B

    建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

  • C

    妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

  • D

    及时报告大额和可疑交易

  • E

    协助反洗钱调查

参考答案
A,B,C,D,E
答案解析

除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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